暗号資産プロジェクトに騙された方へ：国別の通報先ガイド

私たちの見解では、ブロックチェーンと暗号資産は、これまでに作られた中で人々の金融的自由を広げる最良のツールの一つです。しかし、自由を広げるあらゆる技術は、悪質な行為者の活動範囲も同時に広げます。インターネットは誰もが情報にアクセスできる範囲を広げました——同時に詐欺師やフェイクニュースにより大きな拡声器を与えました。暗号資産も例外ではありません。金融的自由を広げると同時に、詐欺師が世界中の被害者に瞬時に、しばしばほとんど責任を問われることなく届く能力も広げているのです。

詐欺的なトークン販売、偽のプレセール、「利益保証」スキーム、あるいはマーケティングとはまったく異なるプロジェクトによって資金を失った場合、資金を取り戻せると期待できなくても、通報することには意味があります。通報は、規制当局や取引所、捜査機関がウォレットを凍結し、他の被害者に警告し、最終的にこうしたスキームを運営する人々を訴追するために使う証跡を築きます。

見分けておきたい危険信号

通報の手順に入る前に、ほとんどの暗号資産詐欺に共通するいくつかのパターンを紹介します：

保証された、あるいは非現実的な利回り —— 正当な投資が固定された、特に高い利回りを保証することはありません。
人為的に作られた緊迫感 —— 「プレセールはあと数時間で終了」、カウントダウンタイマー、確認する時間も与えずに購入を急かす圧力。
匿名または検証不能なチーム —— 実名がなく、検証可能な実績もなく、ストック写真を「チームメンバー」として使用している。
コピーされた、または曖昧なホワイトペーパー —— 精査に耐えない技術文書、あるいは他のプロジェクトから流用されたもの。
独立監査がない、または偽の監査 —— 存在しない監査を主張している、あるいは実績のない機関による監査。

多数の詐欺報告、集団訴訟への関心、独立系の暗号資産ウォッチドッグからの警告を集めているプロジェクト——一部の報道では BlockDAG がその一例として挙げられています——は、資金を送る前に徹底的に調べる価値があり、すでに送ってしまった場合は以下の機関に通報する価値があります。

すぐにすべきこと

送金を止める。 プロジェクトや「資金回収業者」とまだ連絡を取っている場合は、直ちに止めてください。既に詐欺被害に遭った人を狙う「回収詐欺」は非常によくあります。
すべてを保存する。 ウェブサイトのスクリーンショット、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、チャット履歴、マーケティングメール、そしてなされたあらゆる約束。この証拠が通報を実際に活用できるものにします。
取引所に連絡する。 中央集権型取引所を通じて送金した場合は、すぐにサポート/不正対応チームに連絡してください——素早く行動すれば、一部の取引所は送金先ウォレットにフラグを立てたり凍結したりできます。
通報する —— 以下のプラットフォームと、お住まいの国の関係機関に。

国別の通報先

アメリカ合衆国

FBI インターネット犯罪苦情センター：ic3.gov
連邦取引委員会：reportfraud.ftc.gov
CFTC（商品・デリバティブ関連の詐欺）：cftc.gov/complaint

イギリス

Action Fraud：actionfraud.police.uk

お住まいの国の警察のサイバー犯罪部門に通報してください——ほとんどのEU諸国には専用のオンラインサイバー犯罪通報ポータルがあります。Europol は国境を越えた事件を調整しますが、個人からの通報は直接受け付けていません。

カナダ

カナダ反詐欺センター：antifraudcentre-centreantifraude.ca

オーストラリア

Scamwatch（ACCC）：scamwatch.gov.au
ASIC（投資詐欺関連）：asic.gov.au

シンガポール

シンガポール警察のオンラインサービス、または ScamShield ホットライン（1799）
規制対象事業者に関する懸念はシンガポール金融管理局：mas.gov.sg

インド

国家サイバー犯罪通報ポータル：cybercrime.gov.in 、または 1930 に電話

アラブ首長国連邦

eCrime——UAE内務省の連邦サイバー犯罪通報プラットフォーム：ecrime.ae

中国

最寄りの公安機関に通報、または全国違法情報通報ホットライン 12377

韓国

韓国国家警察庁サイバー捜査局：ecrm.police.go.kr 、または 112

日本

都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口、または消費者ホットライン 188

ベトナム

最寄りの警察（công an）、または公安省情報セキュリティ局（A05）

お住まいの国がこのリストにない場合は、「[国名] サイバー犯罪通報」または「[国名] 金融詐欺通報」で検索してみてください——現在ではほとんどの国の警察や金融規制当局が専用の窓口を設けています。

回収が保証されなくても、通報する価値はあります

通報だけで資金が戻ることは稀です。しかし通報は3つの重要なことを行います：捜査機関が活用できる記録を作り、取引所や規制当局が常習犯をより早く特定するのを助け、次の人が自分の資金を送る前に警告します。もし詐欺に遭ったなら、あなたは一人ではありません——あなたの通報が、点と点をつなぐ決定的な一つになるかもしれません。

私たちの見解では、「退屈でシンプルであること」もまた一種の保護です。過剰な約束をせず、急かさず、誇大広告に頼らずに自らを証明するインフラこそ、より信頼する価値があります。